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十九个诈骗团伙被逮捕,理由是识别并推荐“古董”以欺骗高额费用的客户。

文章来源:admin 更新时间:2020-12-27

7月27日,广州市公安局召开新闻发布会。南都记者从会议上获悉,花都警方继续推进“ 2020年飓风”和“十大攻势”专项行动。在合作与协助下,警方于7月16日被派往花都区一个藏匿于犯罪现场的团伙收集互联网,该团伙将古董拍卖确定为欺诈的原因。逮捕了19名犯罪嫌疑人,搜集了213个收藏品和24部手机。 ,以及一系列犯罪工具,例如计算机,POS机,公章,银行卡和U盘。

线索:发现欺诈警报指向花都区

最近,当花都区反诈骗中心和花都区公安局刑警大队专业组成的小组正在筛选全国电信网络犯罪警察的情况时,哈尔滨受害者李先生的报告引起了花都警察的注意。注意。

在2020年初,李先生看到广州雄拍卖有限公司可以在线评估,宣传和展示古董收藏。李先生认为广州是一个大都市,这种类型的公司具有很强的可靠性,因此他很快联系了公司并接受了另一方的邀请,将家中的古董带到位于巩义市一幢14楼的公司。广州市花都区路鉴于公司位于美丽的办公楼中,并且相关文件非常完整,李先生认为这是一家非常专业的古董公司,因此他可以轻松地与公司评估师交谈,并了解他的“古董”非常有价值。随后,评估师开始继续向李先生提出建议,应拍卖“古董”以获得更大的价值。李先生认为可以拍卖高价,所以完全忘记了保持警惕,然后按照对方的要求支付了所谓的鉴定,促销和陈列8800元的古董,然后返回了家乡。等待拍卖日期。但是直到7月,李先生还没有收到对方的回应。与对方多次联系无济于事后,他知道自己被欺骗了,于是去当地的公安机关报警。

调查:公司的办公地点已转移,名称已更改

花都警方立即进行了审查,发现近年来有很多涉及广州雄拍卖有限公司的警察案件涉嫌欺诈性收取基本服务费和宣传古玩展览费。根据对处理此案的警察的分析,这很可能是一个长期欺诈集团,其根据古董拍卖来欺骗客户高额的促销费,评估费,拍卖费等。

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花都警方在了解了线索后,立即动员精锐部队成立了专案组,进行了现场调查和行动取证,发现该公司已从花都巩义路的大楼搬离。区,办公室搬到田梅村田东石下庄二巷一栋大楼的12层更名为“广州兴盛国际有限公司”,并继续采用收取服务费,促进展览等方式。以识别古董拍卖品为由收取费用。

为了避免被惊呆,工作队通过各种渠道访问了Xheng公司,发现公司的分工很明确,由识别部,销售部,后勤部和财务部逐步进行。通过各种渠道获得客户的信任,利用客户的积极性来推高价格,引诱他们被欺骗,并愿意支付服务费和促销费。

常规:夸大收藏价值并诱使受害者参加拍卖

在新闻发布会上,广州市花都区公安局刑警大队新打击犯罪中队负责人白勇在南都向记者介绍,该团伙首先是通过互联网进行宣传或购买顾客的。来自互联网的信息以吸引客户。为了避免受害人承担责任,公司经常从省外选人进行欺诈,而受害人不知道所收款项的价值。

联系客户后,该小组最初在Internet上确定了藏品的价格。如果古董太假,它将不予考虑。以免费身份为幌子,它将邀请客户访问公司进行面试。客户来到公司后,所谓的评估师将评估客户的收藏。为了诱使顾客参加展览拍卖以收取费用,该小组将故意夸大藏品的价值,并给出高于顾客预期的价格。

白勇告诉南都记者,实际上,该团伙的鉴定人是一名前官,抢劫坟墓并出售文物,没有相关鉴定资格。

随后,该小组将向客户推荐展览或拍卖,然后与客户签订合同以收取促销费,评估费,拍卖费和其他费用。拍完客户收藏的照片后,该收藏由客户带回。

在稍后的时间里,该团伙会偶尔安排销售人员制作虚假的聊天记录,虚假的意图单和虚假的实时拍卖录像,以征询某些人对藏品的咨询意见,然后将其发送给客户,以稳定客户的心理。并逐渐停止与他们联系。这些公司与客户签订的合同都是六个月,但公司通常会每三个月搬一次办公室并更改公司名称广州侦查取证公司十九个诈骗团伙被逮捕,理由是识别并推荐“古董”以欺骗高额费用的客户。,以防止以前的客户来找公司。

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