广州侦查公司电话 广州警方打掉开设买卖对公账户犯罪团伙！南都此前曾揭背后链条

文章来源：admin 更新时间：2020-12-10

广州警方击倒了开设公开交易账户的犯罪团伙！南都此前已揭示了其背后的链条

6月3日，广州市公安局举行新闻发布会。南都记者从会议上获悉，近日，广州警方开展“ 32号飓风”行动，打击电信黑黑灰色产业链中的违法犯罪活动，并开设，买卖公司银行账户和使用GOIP设备进行电信网络欺诈，非法买卖公民信息和其他电信欺诈行为上下游犯罪集团进行了统一的网络抓捕广州侦查公司电话，消灭了涉及黑灰行业和GOIP欺诈的6个团伙，逮捕了犯罪嫌疑人55个人。

《南方都市报》调查先前发现，作为支持电信网络欺诈的黑色和灰色产业链的重要组成部分，大量个人和网站以“公共帐户交易”的名义进行非法交易。广州调查公司推荐，卖家最低报价为6000元人民币一套。这些公共帐户的后面是组织，它们批量注册，打开和转售公共帐户。

使用公共帐户“洗钱”进行电信网络欺诈

据报道，在“ 32号飓风”统一行动中，花都区公安局摧毁了开设营业银行账户的团伙。花都区公安局深入研究了刑警支队移交的线索，发现了一个为电信网络诈骗者提供银行账户的组织。该团伙以犯罪嫌疑人钟某为首，由吴某，马某等人组成广州侦查公司电话，涉嫌从事非法和犯罪活动，例如开设公共银行帐户和进行电信网络欺诈交易。该团伙成员活跃在广州，佛山和潮汕地区。广州侦查公司电话，初步核实涉案100多起，涉案金额105万元。

4月20日7时，国际刑警支队和花都区公安局出动警察，同时逮捕潮州，佛山和广州三地，并逮捕了钟，吴，马等犯罪嫌疑人。 。 11日，同时逮捕了涉案的104个账户停止付款。经审查，该团伙的犯罪嫌疑人供认并引诱社会工作人员提供身份证件，去银行开立一个公共账户，以3000元的价格购买，然后以4000元的价格卖给电信网络欺诈团伙。从事非法和犯罪活动。

此外，海珠区公安局淘汰了一个电信网络欺诈“洗钱”组织。 3月6日，记者Chen报道他在网上申请了一笔贷款，并因其帐户被冻结而被贷款客户服务处骗取了8000多元。接到报告后，海珠区公安局反新犯罪专业工作队和分局情报综合行动中心成立了专案组。经过分析和判断，在中国出现了一个为海外欺诈者“洗钱”并取钱的组织。专责小组通过深入研究和判断，挖掘和扩大研究范围，梳理了以魏（男，22岁）和方（男，17岁）为首的小组，他们使用了大量的公共和个人资源。银行账户中转移欺诈资金的“洗钱活动”，最后取回欺诈资金。专案组派人员出差前往东莞，广东，来宾，广西等地，抓获了开张队伍的四名成员，其中包括在东莞市凤岗镇的魏某，缴获了26张犯罪银行卡，15个电子密码等物品；在来宾市被抓获方某等五名犯罪嫌疑人缴获了一批手机和银行卡等物品。

经过审查，该小组受到利益的驱使，以“洗钱”和取钱为生，主要是由方和其他人通过招募同乡，同班同学，亲戚和朋友来买卖银行卡，手机卡等“四件套”。欺诈性“洗钱”利用他人持有的大量银行卡接收被“家庭”“洗净”并“洗钱”到公司银行帐户的欺诈性资金，然后去当地银行出纳员提取现金完成欺诈过程。经初步核实，该集团涉案电信欺诈案件19起，涉案金额近1000万元。

警方提醒，个人和公司应增强预防意识，并妥善保管其身份证，银行卡和公司帐户。无论是银行卡还是电话卡，只要用于销售，都是犯罪。我希望每个人都珍惜自己的信用，不要将电话卡或银行卡出售给他人使用。

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近年来，许多相关部门进行了沉重的打击，以严厉打击公共账户上贸易公司的非法和犯罪活动。但是，仍然有犯罪分子冒这个险，公共账户中黑色和灰色资产的交易被一再禁止。

据报道，公共账户是指银行为企业，事业单位，政府机构，民间组织，个体工商户和其他单位开设的银行账户。它们还被广泛用于“洗钱”以进行诸如电信网络欺诈之类的犯罪活动。